河南医药健康技师学院

2 021 年内部控制建设工作实录

为切实提升我院内部管理水平，根据《河南省人力资源和社会保障厅关于进一步加强内部控制建设工作的通知》要求，我院2021年内部控制建设工作已全面展开。

2021年4月23日，我院组织召开内部控制建设工作会，院长张橡楠、党委书记刘哲、党委副书记纪检书记王思安、副院长林恒道等出席本次会议，各部门负责人参会。此次会议要求各个部门对我院现行制度、业务流程及巡视审计工作中发现的问题进行全面梳理，认真核实相关资料，实事求是，查找风险点，对我院内部控制建设情况进行全方位自查。

内部控制建设工作会会议现场

2021年4月27日，我院再次召开内部控制建设工作会。各部门实事求是全面完成内控自查工作，在此次会议中各分管负责人对自查结果进行汇报。内控小组根据自查情况形成内部控制建设自查报告并与4月30日完成上报。为建设更加健全完善的内部控制体系，我院积极联系迅友、艾图及源讯等多家第三方内控建设咨询机构，集中在5月份进行面对面交流，并全方面进行考量，结合我院实际情况择优选择。

刘哲书记讲话

2021年6月16日，我院召开2021年内部控制建设工作推进会，党委书记刘哲、副院长李光勇出席会议。本次会议宣读了《河南医药健康技师学院2021年内部控制建设工作实施方案》，成立了内控体系建设工作小组，明确了各部门责任。邀请第三方机构河南源讯信息技术股份有限公司提供内控建设咨询服务，全面保障内控工作的顺利实施。会议强调，本次内部控制建设要吸取以往内控建设过程中的经验和教训，各部门要更加重视内控体系建设工作，并采取有力措施，真抓实干、全力推进，梳理主要问题矛盾点，确保内部控制体系建设工作能够落到实处。

2021年内部控制建设推进会会议现场

2021年6月18日，我院召开了2021年内部控制建设提升启动会，党委书记刘哲、副院长李光勇、第三方机构河南源讯信息技术股份有限公司总经理周后玲、内控专家万勇俊出席会议。会议伊始，刘哲对内控工作的开展提出几点要求：一是统一思想，充分认识抓好内控建设的重要性；二是抓住关键，准确把握抓好内控建设的内在要求，要求领导重视、关口前移；三是积极配合，竭尽全力推进我院内部控制建设工作，要求高度重视、层层落实、各部门紧密配合。随后，万勇俊围绕什么是内控和怎么做好内控工作两个方面，结合行政事业单位内控建设情况及经典案例对参会人员进行了培训。此次会议的顺利召开，标志着我院内部控制建设工作全方位启动。